2-денний практичний тренінг
Інтернет, як доказове середовище:
як проводити перевірки, розслідування та оцінку ризиків, використовуючи лише відкриті дані
Програма курсу
Скачати програму1
День
Блоки 1 - 2
21 квітня
ЯК ЗНАХОДИТИ ПРИХОВАНУ ІНФОРМАЦІЮ
Інженерія пошуку (глибока робота з пошуковими системами)
- Пошук — це конструкція, а не запит
- Учасники вчаться: працювати з операторами site: filetype:, inurl:, intitle:; комбінувати запити різними мовами, використовувати різні пошукові системи одночасно, знаходити дані через документи, а не сторінки, знаходити кешовані або видалені дані
- Інструменти: Google advanced search, Bing search, DuckDuckGo, Яндекс (через VPN), пошук PDF/Excel файлів
- Ключові тригери трансформації
Практичний кейс
- Компанія має “чистий” сайт
- Завдання — знайти документ, який розкриває її реальних партнерів або стару діяльність
- Результат: учасники знаходять технічний файл або тендерний документ, який змінює оцінку ризику
Перевірка реальності бізнесу через непрямі цифрові сліди
- Юридична реєстрація є лише стартовою точкою перевірки. Реальна діяльність компанії проявляється через непрямі сигнали: фізична інфраструктура, цифрова історія, публічна активність, поведінкові зміни, відповідність заявленої діяльності операційній реальності.
- Основне завдання — сформувати операційний портрет компанії. Інструменти та джерела, реєстри, геоаналіз, історія інтернету, пошук, судові та відкриті дані
Практичні кейси
- Кейс 1 — Віртуальний виробник. Компанія заявляє власне виробництво. Учасники аналізують адресу, перевіряють фото локації, шукають згадки про виробничі потужності, порівнюють сайт із архівними версіями
- Кейс 2 — Перепрофілювання бізнесу. Через archive.org учасники знаходять попередній напрям діяльності, різку зміну позиціонування
- Кейс 3 — Масова адреса. Через пошук адреси: десятки компаній, повторювані директори
ЯК ЗНАХОДИТИ ПРИХОВАНУ ІНФОРМАЦІЮ
Виявлення справжнього кінцевого бенефіціара
- Офіційний КБВ часто є номінальним. Реальний контроль виявляється через: історію директорів, повторювані зв’язки, міжнародні структури, документи та непрямі згадки
- Джерела: Companies House, OpenCorporates, ЄДР, GLEIF LEI, SEC EDGAR, пошук filetype:pdf
- Ключові тригери трансформації
Практичні кейси
- Українська компанія → британська LLP → офшорна структура
- Номінальний директор із десятками компаній
- Пошук презентацій або судових документів із реальним контролером
- Результат: побудова карти фактичного контролю
Люди як основне джерело розслідування
- Люди залишають більше слідів, ніж компанії. Аналіз персоналій дозволяє: знайти конфлікт інтересів, визначити реальний центр прийняття рішень, виявити PEP-ризики
- Джерела: LinkedIn, конференційні сайти, академічні бази, відкриті CV, новини, санкційні списки
Практичні кейси
- Внутрішній співробітник та пов’язаний постачальник
- Формальний директор vs реальний представник бізнесу
- Глобальна PEP-перевірка через міжнародні джерела
- Результат: виявлення неформального контролю та політичної експозиції
1
День
Блоки 3 - 4
21 квітня
2
день
Блоки 5 - 6
22 квітня
МИСЛЕННЯ РОЗСЛІДУВАЧА: ЯК ЗБИРАТИ РИЗИК ІЗ ФРАГМЕНТІВ
Виявлення санкційного ризику через непрямі сигнали
- Санкційний ризик визначається поведінкою: маршрути, торгові патерни, кінцевий користувач
- Джерела: EU Sanctions Map, OFAC SDN, UN Sanctions, UN Comtrade, Eurostat, Google/Bing новини, Яндекс (VPN), логістичні джерела
Практичні кейси
- Чистий buyer із підозрілою торговою динамікою
- Партнерство із ризиковою юрисдикцією
- Виявлення end-user через відкриті документи
- Результат: санкційний висновок без агрегаторів
Виявлення штучної економіки
- Неприродний бізнес залишає цифрові сліди: headcount vs обсяг, відсутність операційних доказів, судові конфлікти
- Джерела: LinkedIn, job boards, archive.org, новини, судові реєстри, filetype:pdf
Практичні кейси
- Малий штат — великий оборот
- Сайт із фейковою історією
- Повторювані фінансові спори
- Результат: оцінка економічної реальності без фінансових звітів
2
День
Блоки 7 - 8
22 квітня
МИСЛЕННЯ РОЗСЛІДУВАЧА: ЯК ЗБИРАТИ РИЗИК ІЗ ФРАГМЕНТІВ
Аналіз зв’язків як основа розслідування
- Будується мережа: люди — компанії — адреси — час
- Джерела: ЄДР, Companies House, LinkedIn, судові рішення, новини, документи
Практичні кейси
- Реальний КБВ через мережу
- Внутрішній конфлікт інтересів
- Група компаній через спільні юристи та адреси
- Результат: Link-map, який показує центр впливу
Створення аналітичної позиції
- Факти потрібно перетворити на рішення
- Структура: Факт → Джерело → Контекст → Ризик → Рекомендація
- Джерела: LinkedIn, конференційні сайти, академічні бази, відкриті CV, новини, санкційні списки
Практичний кейс
- Комплексний сценарій: міжнародний контрагент, потенційний PEP, торгові аномалії, внутрішній зв’язок
- Результат: аналітична довідка рівня forensic intelligence
Дати та місце проведення
21 - 22 квітня 2026 року
з 10:00 до 18:00
Ramada Encore 4*
Вартість участі
ціну уточняйте
Формат проведення
Online та Offline формат участі
Реєстрація
Якщо з вами не зв'язалися протягом півгодини, напишіть або зателефонуйте за номером +380 (67) 511-72-65
Доступ до online трансляції курсу
+ надання протягом 2-х місяців доступу до відеоматеріалів заходу
Спікер
Ганна Горбенко
Голова Української комплаєнс асоціації, експертка у сфері комплаєнсу, антикорупційної діяльності та фінансового моніторингу
Організатор
